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公司第九届董事会第二十九次会议及第八届监事会第九次会议圆满召开
2019-05-14

 

 

4月23日,公司召开第九届董事会第二十九次会议和第八届监事会第九次会议,本次董事会会议由公司党委书记、董事长王彬主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管等人员列席会议。监事会会议由监事会主席曾文主持,会议应出席监事5人,实际出席监事5人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

本次董事会会议审议并通过了《公司2018年年度报告全文》、《公司2018年度董事会报告》、《公司2018年度利润分配的预案》等13项议案。监事会会议审议通过了《公司2018年度监事会报告》、《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等7项议案。

公司董事长王彬作了公司2018年度董事会报告,他表示,2018年是公司发展很不容易的一年,面对竞争惨烈的市场环境和困难重重的整合改制压力,公司董事会严格按照有关法律法规的规定和监管部门的监管要求,积极履行董事会的职责,严格执行股东大会的各项决议,做了以下工作,保证了公司健康、持续、稳定的发展。一是公司董事会坚定推进实施“智慧广电”发展战略,增强业务发展后劲。不断加大投入,夯实网络基础,精专主业,延伸产业链,开展资本运作,完成可转债发行,募集资金17.34亿元支撑项目建设,保证了战略有效实施和目标任务完成。二是全面促进收入稳定增长,着力控制利润下滑势头。根据年初制订的经营发展目标,多措并举,多方施策,逐层签定经营目标责任状,及时组织推进二次整转,不断丰富产品业务,加快扩张宽带集客业务,推动目标任务实现。三是不断加大改革创新力度,促进内生动能释放。公司有序推进薪酬分配机制改革,启动不规范用工清理,节约人工成本2000多万元,加强干部队伍建设,坚持系统治理,风险防控基本稳定,强化党建引领作用,创新企业文化建设。四是不断加强董事会自身建设,企业治理水平明显提升。2018年度,公司董事会遵循《公司章程》所赋予的职责,严格按照相关法律法规的有关规定及股东大会各项决议,不断完善公司治理结构,加强管理,科学决策,稳健发展主营业务,各项工作取得了显著成效。

会上,公司党委委员、副总经理祁国钧,党委委员、总会计师胡晓斌,党委委员、纪委书记、监事会主席曾文,副总经理、董事会秘书赵洪涛就相关议案向董事会分别进行了报告。4名独立董事就会议相关事项发表了独立意见。